Infografis
Rekening pribadi itu, kata Kuntadi, sudah diblokir sejak awal penyidikan kasus PT Timah. Usai diselidiki lebih lanjut, Harvey rupanya menyimpan uang tunai sebesar Rp 76 miliar di rumahnya.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap alasan seseorang menyimpan miliaran uang di rumah. Menurutnya, tujuannya beragam, termasuk menghindari pajak.
Ivan menegaskan PPATK mampu mendeteksi sumber harta atau aliran dana Harvey Moeis meski banyak yang disimpan di kediaman pribadinya. Ini dilihat berdasarkan kasus-kasus sebelumnya.
Terkait penemuan uang tunai bernilai fantastis itu, Kuntadi pun kembali memperbarui status Harvey Moeis. Di mana suami Sandra Dewi ini resmi menjadi tersangka kasus TPPU.
Sementara itu, Kejagung lebih dulu melakukan penyitaan terhadap rumah Helena Lim pada Desember 2023. Adapun total aset yang disita penyidik kala itu mencapai Rp 101 miliar.
Rinciannya, sebanyak 65 keping logam mulia dengan total 1.062 gram, uang tunai senilai Rp 76,4 miliar, dan uang dalam pecahan dolar Amerika atau USD 1.547.300 atau setara Rp 24,6 miliar.
Lalu, ada pula uang tunai dalam pecahan dolar Singapura atau SGD 411.400 atau sekitar Rp 4,8 juta. Aset-aset itu diungkap oleh Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana.
"Berdasarkan hasil penggeledahan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, berbagai dokumen, uang tunai dalam berbagai mata uang, dan surat berharga lainnya yang diduga kuat sebagai barang bukti terkait kejahatan dan/atau hasil kejahatan," kata Ketut.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Baca Juga: Kejagung Obrak Abrik Korupsi Tata Niaga Timah, Begini Kata Stafsus Erick Thohir
