Oleh penyidik, Indra Kenz disangkakan Pasal 45 ayat (2) juncto 27 ayat (2) UU ITE, Pasal 45 ayat (1) juncto 28 ayat (1) UU ITE. Kemudian Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta Pasal 378 juncto 55 KUHP atas dugaan penipuan.
Sebelumnya, polisi juga gelar rilis penangkapan Doni Salmanan terkait kasus serupa. Dalam kegiatan tersebut, polisi memamerkan tumpukan uang Doni yang didapat dari hasil kejahatan.