Infografis
Suara.com - Total 89 rekening milik delapan tersangka kasus dugaan penipuan investasi robot trading Net89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) kini sudah diblokir Dittipideksus Bareskrim Polri.
“Saat ini status delapan tersangka tersebut dilakukan pemblokiran oleh penyidik,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah, Senin (7/11/2022) lalu.
Delapan orang tersangka tersebut yakni AA selaku pendiri atau pemilik Net89 atau PTSMI, LSH selaku direktur, ESI selaku member dan exchanger. Kemudian lima tersangka, LS, AL, HS, FI dan D selaku sub exchanger.
“Selaku sub exchange Net89 PT SMI, kelima tersangka sebagai tempat tujuan para member untuk mendepositkan dana dan asal pencarian dana kepada para member Net89,” kata Nurul, dikutip dari Antara.
Sejumlah artis terseret dalam kasus ini diantaranya Atta Halilintar, Kevin Aprilion, Taqi Maliq, Adi Perkasa dan Mario Teguh.
Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Chandra Sukma Kumara saat dihubungi wartawan menjelaskan, kepolisian sudah memeriksa pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Publik figur yang telah dimintai keterangan seperti Atta Halilintar dan Kevin Aprilio pada pekan lalu.
Menurut Chandra, Atta Halilintar melalui lelang terbuka untuk menjual barang yang dibeli Reza Shahrani (Paten), yang pada saat itu, suami Aurel Hermansyah itu tidak mengenal tersangka. Terkait lelang ini, kepolisian masih mendiskusikan dengan ahli TPPU atau tindakan pencucian uang.
“Ini masih kami tanyakan ke ahli TPPU,” kata Chandra.
Baca Juga: Menindaklanjuti Kasus Robot Trading NET89, Pihak Kepolisian Bekukan Rekening Milik Delapan Tersangka
Sementara, dalam kasus ini Kevin Aprilo adalah korban.
