Terbesar Sepanjang Sejarah, Rekor Pencucian Uang Libatkan Kripto Senilai Rp51,7 Triliun

Lichtenstein dan istrinya diduga mencuci uang melalui jaringan bursa mata uang atau mengklaim bahwa uang tersebut mewakili pembayaran kepada perusahaan rintisan Morgan, kata Departemen Kehakiman.

Jaksa mengatakan pada Selasa (8/2/2022) bahwa hasil ilegal dihabiskan untuk barang-barang mulai dari emas dan token yang tidak dapat dipertukarkan hingga "hal-hal yang benar-benar biasa seperti membeli kartu hadiah Walmart seharga 500 dolar."

Pasangan itu memiliki profil publik yang aktif, terutama Morgan, sebagai penyanyi rap "Razzlekhan," nama samaran yang dia katakan di situs webnya merujuk pada Jenghis Khan "tetapi dengan lebih banyak pizzazz."

Morgan juga memiliki sela-sela di dunia lukisan, desain mode, dan menulis, di mana dia menempatkan dirinya sebagai instruktur investasi.

Salah satu karya terbarunya berjudul, sebagian, "Tips untuk Melindungi Bisnis Anda dari Penjahat Siber" dan menampilkan wawancara dengan pemilik bursa mata uang kripto tentang cara mencegah penipuan.

Pengaduan pidana Selasa (8/2/2022) datang lebih dari empat bulan setelah Monaco mengumumkan departemen itu meluncurkan Tim Penegakan Uang Kripto Nasional baru, yang terdiri dari campuran pakar anti pencucian uang dan keamanan siber.

Penjahat dunia maya yang menyerang perusahaan, kota, dan individu dengan ransomware sering menuntut pembayaran dalam mata uang kripto.

Dalam satu contoh terkenal tahun lalu, mantan mitra dan rekanan grup ransomware REvil menyebabkan kekurangan gas yang meluas di Pantai Timur AS ketika menggunakan perangkat lunak enkripsi yang disebut DarkSide untuk meluncurkan serangan siber di Colonial Pipeline.

Departemen Kehakiman kemudian memulihkan sekitar 2,3 juta dolar AS uang tebusan uang kripto yang dibayarkan Colonial kepada para peretas.